見義勇為！銀行員工成功阻截371萬元涉詐資金 |
| 時(shí)間：2024-07-22 09:17:22 來源：生活連線 作者：陽湖網(wǎng) |
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近年來，相關(guān)部門持續(xù)加大反詐力度，形成了對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高壓嚴(yán)打態(tài)勢，但反詐形勢依然嚴(yán)峻。一次及時(shí)勸阻預(yù)警，就可能讓群眾避免上當(dāng)被騙。本周，武進(jìn)的兩名銀行員工成功阻截371萬元涉詐資金，獲得見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)。
7月16日下午，武進(jìn)公安分局、武進(jìn)區(qū)見義勇為基金會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人前往無錫農(nóng)村商業(yè)銀行常州分行，為在警銀聯(lián)動(dòng)中主動(dòng)發(fā)現(xiàn)線索，制止電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的兩名銀行工作人員送獎(jiǎng)上門。
武進(jìn)公安分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長
周春惠：我們的群眾參與到我們的見義勇為這樣的行動(dòng)中來，在工作中或者在日常的生活中發(fā)現(xiàn)一些違法犯罪行為，及時(shí)向我們的公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
那么，銀行工作人員為何能獲得見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)呢？事情還要從今年的5月11日說起，當(dāng)天下午4點(diǎn)左右，無錫農(nóng)村商業(yè)銀行常州分行進(jìn)來一名男子，自稱替老板轉(zhuǎn)賬，幾筆轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)達(dá)到了371萬元。
無錫農(nóng)村商業(yè)銀行常州分行綜合柜員
夏新奇：當(dāng)時(shí)已經(jīng)開始懷疑了，那個(gè)伙計(jì)對于這筆錢的來源是比較模糊不清，對于他老板的去向也是模糊不清，一會(huì)兒在常州一會(huì)兒不在常州。
出于風(fēng)險(xiǎn)考慮，銀行方婉拒了該男子的轉(zhuǎn)賬請求。沒想到兩天后，該男子在老板的授意下又來到無錫農(nóng)村商業(yè)銀行新北分行，準(zhǔn)備再次轉(zhuǎn)賬。在獲知此前的情況后，柜員建議賬戶本人前往常州分行辦理。
無錫農(nóng)村商業(yè)銀行常州分行綜合柜員
夏新奇：當(dāng)時(shí)一共分了六筆，每筆金額大概是五六十萬元的樣子，就想把錢轉(zhuǎn)出，然后轉(zhuǎn)出方全是外省的個(gè)人卡，不是統(tǒng)一賬戶，分了四五張卡的樣子。
當(dāng)天下午，老板，也就是銀行卡的使用者現(xiàn)身無錫農(nóng)村商業(yè)銀行常州分行。柜員夏新奇立即將情況上報(bào)行長浦可嘉，通過進(jìn)一步研判，銀行積極聯(lián)系公安機(jī)關(guān)反詐中心，確定其中3個(gè)匯款賬戶為涉案賬戶，隨即凍結(jié)了賬戶資金371萬余元，并迅速報(bào)警。
【現(xiàn)場】嫌疑人：我是搞建材的，不是，你們是干嘛的。
鳴凰派出所民警：我們是派出所民警啊，我們跟你正常了解情況可以嗎，公司收的貨款嗎？
嫌疑人：要付給對方的尾款。
鳴凰派出所民警：這19筆進(jìn)賬的來源呢？
嫌疑人：建材。
鳴凰派出所民警：有發(fā)貨單嗎？給我看看呢。
嫌疑人：今天沒帶。
民警將兩名犯罪嫌疑人當(dāng)場抓獲，并破獲了一起涉“兩卡”違法犯罪，串并15個(gè)省17起涉詐的案件。民警再次提醒，切勿將自己的手機(jī)卡、銀行卡、支付寶、微信賬戶等出租、出借、出售給他人，否則，輕則違法，重則犯罪。
武進(jìn)公安分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長
周春惠：有的可能是被詐騙分子利用，有的可能是其它的違法犯罪，不要因?yàn)樨潏D一些蠅頭小利而去出售我們的銀行卡，那我們也就成為了犯罪分子的幫兇。
見疑不放，勇于與違法犯罪作斗爭，積極履行金融職責(zé)和社會(huì)責(zé)任，為兩名銀行員工點(diǎn)贊。事實(shí)上，金融行業(yè)是守住老百姓“錢袋子”的最后一道關(guān)口，也是全民反詐工作中不可或缺的重要社會(huì)力量。去年11月，一女子準(zhǔn)備前往工商銀行湖塘支行給詐騙分子轉(zhuǎn)賬，武進(jìn)公安民警和銀行職員爭分奪秒，通過電話、現(xiàn)場阻截，成功保住了轄區(qū)一名女士的10萬元。
工商銀行湖塘支行運(yùn)營主管
謝鑫：騙子跟她說了，警察和銀行工作人員勸阻也沒有問題的，要趕緊做，如果不趕緊做前面的錢回不來，她已經(jīng)被騙得深陷其中了。
新城派出所民警
陳敏：我們一輪又一輪勸說，包括后來她爸媽和丈夫都過來一起勸說，也確實(shí)愿意慢慢相信。
隨后，區(qū)見義勇為基金會(huì)工作人員專程趕到工商銀行，對積極參與反詐勸阻的三名銀行職員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。據(jù)了解，為更好的反詐，保護(hù)群眾資金，目前，各家銀行根據(jù)過往電信詐騙涉案銀行卡的特點(diǎn)，建立了相應(yīng)的大數(shù)據(jù)模型。
無錫農(nóng)村商業(yè)銀行常州分行行長
浦可嘉：我們銀行自己有自己的一套模型，就是如果涉及到這個(gè)的情況下，要先對這個(gè)資金進(jìn)行甄別，然后如果有可疑的按我們的流程向人民銀行總行，向公安機(jī)關(guān)及時(shí)報(bào)告，我們每周的例會(huì)，每天的晨會(huì)上，反復(fù)地就是跟員工灌輸這個(gè)思想，串通到做業(yè)務(wù)的時(shí)候要提高警惕。
2023年8月，常州市公安局、市見義勇為基金會(huì)聯(lián)合制定了《常州市全民反詐見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)辦法（試行）》，對在我市防范打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作中起到預(yù)警勸阻、攔截資金、提供線索、協(xié)助破案、挽回?fù)p失、避免嚴(yán)重后果等重要作用的人民群眾，根據(jù)情節(jié)和作用大小，分別給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)10萬元。獎(jiǎng)勵(lì)辦法試行以來，武進(jìn)已累計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)“全民反詐”見義勇為人員7人次，獎(jiǎng)勵(lì)金額17500元，全方位調(diào)動(dòng)市民參與反詐的積極性、主動(dòng)性，及時(shí)止損和挽回經(jīng)濟(jì)損失420萬元。
武進(jìn)公安分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長
周春惠：我們還是要樹立我們普通老百姓的一種心理防線，很多群眾就是感覺在沒上當(dāng)受騙之前，覺得詐騙分子離我們很遙遠(yuǎn)，實(shí)際上詐騙分子無處不在，一直在我們身邊，所以還是要掌握我們詐騙的一些技能一些知識。
警方也呼吁有更多的市民投身見義勇為，積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，爭做見義勇為和反詐防騙的踐行者、宣傳者、推動(dòng)者。
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